包郵金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究

作者：薛耀文

出版社：中國金融出版社出版時間：2009-10-01

所屬叢書：國家社會科學(xué)、自然科學(xué)基金項目叢書

開本： 16開 頁數(shù)： 146

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金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究版權(quán)信息

ISBN：9787504952486
條形碼：9787504952486 ; 978-7-5049-5248-6
裝幀：暫無
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
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金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究本書特色

《金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究》：國家社會科學(xué)、自然科學(xué)基金項目叢書

金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究內(nèi)容簡介

異常資金流動主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點操縱著資金的流動去向、流動數(shù)量和流動頻率。為有效監(jiān)管各種異常資金流動，防范危機、杜絕犯罪，本書在總結(jié)了國內(nèi)外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎(chǔ)上，歸納了多種異常資金流動的模式，并提出了監(jiān)測資本異常流動的辨識準(zhǔn)則；在構(gòu)建監(jiān)測模型的基礎(chǔ)上，開發(fā)了異常資金流動模擬實驗平臺和可視化監(jiān)測方法與工具；進(jìn)行了multi-agents模擬試驗，提出了改進(jìn)監(jiān)測準(zhǔn)則的方法；本書*后從行為金融學(xué)角度分析了洗錢者洗錢行為，并從計算機仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。本書可供從事銀行工作的工職人員，從事復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、金融監(jiān)管、金融信息化的研究人員以及從事計算機科學(xué)的工程技術(shù)人員參考。

金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究目錄

1　緒論
　1.1　研究問題的提出
　1.2　對資金異常流動等相關(guān)概念的界定
　1.3　研究的意義和目的
　1.3.1　研究的意義
　 1.3.2　本書研究的目的
1.4　研究的范圍、本書結(jié)構(gòu)與研究方法
　1.4.1　研究范圍的界定
　 1.4.2　研究假定
　 1.4.3　本書結(jié)構(gòu)
　 1.4.4　研究方法
2　文獻(xiàn)綜述
　2.1　金融網(wǎng)絡(luò)研究
　2.2　資金異常流動研究
　2.3　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)管研究
　2.4　資金異常流動監(jiān)測研究
3　資金異常流動的動機與路徑分析
　3.1　資金正常流動的動機
　3.2　資金異常流動的動機與表現(xiàn)形式分析
　3.2.1　洗錢的動機與表現(xiàn)形式
　 3.2.2　熱錢的動機與表現(xiàn)形式
　 3.2.3　資本（金）外逃的動機與表現(xiàn)形式
3.3　資金異常流動的路徑分析
3.4　典型資金異常流動路徑案例分析
　3.4.1　廣東地下錢莊案資金異常流動路徑與網(wǎng)絡(luò)分析
　 3.4.2　廈門遠(yuǎn)華案異常資金流動路徑與網(wǎng)絡(luò)分析
4　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動的辨識準(zhǔn)則研究
4.1　研究金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動辨識準(zhǔn)則的意義
4.2　資金流動的要素構(gòu)成與金融網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
　 4.2.1　資金流動的要素組成
4.2.2　金融網(wǎng)絡(luò)的模型構(gòu)建
4.3　資金流動量化描述
4.4　資金異常流動的辨識準(zhǔn)則
4.4.1　資金異常流動辨識的數(shù)量準(zhǔn)則
4.4.2　資金異常流動辨識的路徑和性質(zhì)準(zhǔn)則
4.4.3　資金異常流動辨識的強度準(zhǔn)則
4.4.4　資金異常流動辨識的法律或條例準(zhǔn)則
總結(jié)
5　資金異常流動監(jiān)測實驗平臺的設(shè)計與開發(fā)
5.1 系統(tǒng)分析
　 5.1.1　需求分析
　5.1.2　cafsis的結(jié)構(gòu)
5.2　交易平臺設(shè)計
5.3　監(jiān)測平臺設(shè)計
5.3.1 資金異常流動監(jiān)測數(shù)量準(zhǔn)則的實現(xiàn)
5.3.2　資金異常流動監(jiān)測路徑準(zhǔn)則的實現(xiàn)
5.3.3　資金異常流動監(jiān)測強度準(zhǔn)則的實現(xiàn)
5.4　系統(tǒng)監(jiān)測流程
5.4.1　標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測庫
5.4.2　專家知識庫
5.4.3　專家智慧庫
5.5　系統(tǒng)監(jiān)測過程說明
總結(jié)
6　資金異常流動監(jiān)測的可視化設(shè)計與實現(xiàn)
6.1 資金異常流動網(wǎng)絡(luò)可視化研究任務(wù)的分解與集成
6.2　資金異常流動監(jiān)測可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、類圖與算法
6.2.1　可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
6.2.2　可視化類圖
6.2.3　可視化算法
……
7　基于cafsis的多智能節(jié)點模擬實驗研究　
8　復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中智能節(jié)點洗錢路徑分析
本書總結(jié)及今后的研究方向　
附錄
參考文獻(xiàn)
后記

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金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究節(jié)選

《金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究》在總結(jié)了國內(nèi)外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎(chǔ)上，歸納了多種異常資金流動的模式，并提出了監(jiān)測資本異常流動的辨識準(zhǔn)則；在構(gòu)建監(jiān)測模型的基礎(chǔ)上，開發(fā)了異常資金流動模擬實驗平臺和可視化監(jiān)測方法與工具；進(jìn)行了Multi-Agents模擬試驗，提出了改進(jìn)監(jiān)測準(zhǔn)則的方法；《金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究》*后從行為金融學(xué)角度分析了洗錢者洗錢行為，并從計算機仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。《金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究》可供從事銀行工作的工職人員，從事復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、金融監(jiān)管、金融信息化的研究人員以及從事計算機科學(xué)的工程技術(shù)人員參考。異常資金流動主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點操縱著資金的流動去向、流動數(shù)量和流動頻率。為有效監(jiān)管各種異常資金流動，防范危機、杜絕犯罪。

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