掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關(guān)系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護(hù)視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿(mào)易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
買過本商品的人還買了
部分國家(地區(qū))反洗錢/反恐融資規(guī)定選編 版權(quán)信息
- ISBN：9787504966667
- 條形碼：9787504966667 ; 978-7-5049-6666-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
部分國家(地區(qū))反洗錢/反恐融資規(guī)定選編 本書特色
當(dāng)前中國人民銀行正致力于推進(jìn)以風(fēng)險為本的反洗錢方法，不斷增強反洗錢工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我們迫切需要在認(rèn)真總結(jié)我國反洗錢資金監(jiān)測實踐的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)深入地了解其他國家(地區(qū))的經(jīng)驗與做法，特別是其*新立法成果，以開闊視野，學(xué)習(xí)借鑒，進(jìn)一步豐富我們的實踐。正是基于這樣的動機，2011年底，中國反洗錢監(jiān)測分析中心啟動了《部分國家(地區(qū))反洗錢／反恐融資規(guī)定選編》的編譯工作，側(cè)重于深入介紹具有代表性的一部分國家(地區(qū))關(guān)于客戶盡職調(diào)查、交易記錄保存、可疑交易報告等方面的具體規(guī)定，主要用于內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 時任人民銀行副行長杜金富同志提議開展此項基礎(chǔ)性工作，李東榮副行長分管反洗錢工作后對本書的編譯給予了關(guān)懷和支持。 2012年金融行動特別工作組(fatf)發(fā)布了《關(guān)于打擊洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器擴散融資的國際標(biāo)準(zhǔn)：fatf．建議》，這是對原有“40+9”標(biāo)準(zhǔn)的升級，各成員積極響應(yīng)，紛紛調(diào)整其相關(guān)政策和立法。為反映有關(guān)國家(地區(qū))在此方面的*新成果，編譯人員在初譯完成的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)內(nèi)容的新調(diào)整，重新翻譯、補充了部分規(guī)章指令。
部分國家(地區(qū))反洗錢/反恐融資規(guī)定選編 內(nèi)容簡介
本書收集了歐盟、美國、澳大利亞、中國香港和中國臺灣的關(guān)于反洗錢操作指引，其中，歐盟、美國、澳大利亞的指引為翻譯稿，中國香港和中國臺灣的指引為繁體轉(zhuǎn)簡體。 本書對我國反洗錢工作以及制定相關(guān)指引有一定參考價值。
部分國家(地區(qū))反洗錢/反恐融資規(guī)定選編 目錄
歐盟
美國
澳大利亞
中國香港
中國臺灣
展開全部
書友推薦
- >
巴金－再思錄
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
羅庸西南聯(lián)大授課錄
- >
李白與唐代文化
- >
詩經(jīng)-先民的歌唱
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
新文學(xué)天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學(xué)術(shù)叢書(紅燭學(xué)術(shù)叢書)
- >
我與地壇
本類暢銷
