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金融犯罪不捕不訴典型案例 版權(quán)信息
- ISBN：9787510223051
- 條形碼：9787510223051 ; 978-7-5102-2305-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融犯罪不捕不訴典型案例 本書特色
本書主要針對金融類犯罪中的相關(guān)問題進(jìn)行介紹，分類別的對相關(guān)領(lǐng)域涉及的罪名進(jìn)行講解，并且全書分為實(shí)體和程序兩個方面進(jìn)行介紹，內(nèi)容具有較高的學(xué)術(shù)價值和出版價值。政治導(dǎo)向正確。 1.內(nèi)容完整，格式規(guī)范。 2.書稿內(nèi)容導(dǎo)向正確、結(jié)構(gòu)合理、內(nèi)容詳實(shí)、論述充分、邏輯嚴(yán)密
金融犯罪不捕不訴典型案例 內(nèi)容簡介
2018年10月26日，第十屆全國人大常委會通過了《關(guān)于修改的決定》，將認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度上升到法律規(guī)定。認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度是對寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的進(jìn)一步落實(shí)，對于完善刑事訴訟程序、合理配置司法資源、提高辦理刑事案件的質(zhì)量與效率、促進(jìn)司法公正具有重要意義。在這一背景下，朝陽區(qū)人民檢察院選取近幾年司法實(shí)踐出現(xiàn)的有關(guān)金融犯罪不捕不訴的典型案例，通過對金融犯罪不捕不訴案例的深入剖析以及對相關(guān)法律問題的詳盡闡述，對不捕不訴理由和具體情況進(jìn)行了細(xì)致的說理，提醒辦案人員既不能該捕不捕，也不能以捕代偵，任意逮捕；既需要以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，同時也要嚴(yán)把審査逮捕的證明標(biāo)準(zhǔn)，充分考量寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策的合理運(yùn)用，在打擊犯罪的時候有效減少社會對立面，保護(hù)公民人權(quán)，促進(jìn)社會和諧，*終達(dá)到法律效果與社會效果的有機(jī)統(tǒng)一，《金融犯罪不捕不訴典型案例》可供司法工作人員在辦理類似案件時參考借鑒。
金融犯罪不捕不訴典型案例 目錄
一 非法吸收公眾存款罪
變相吸收公眾存款的“非法性”認(rèn)定
——張某某非法吸收公眾存款案
網(wǎng)貸平臺非法吸收公眾存款案件的認(rèn)定及相對不起訴的適用
——朱某某、張某某非法吸收公眾存款案
冒名股東在非法吸收公眾存款罪中責(zé)任認(rèn)定
——楊某某非法吸收公眾存款案
在原投資人范圍吸收資金的社會性、利誘性認(rèn)定
——陳某某非法吸收公眾存款案
單位犯罪中合法業(yè)務(wù)與非法業(yè)務(wù)經(jīng)營行為的認(rèn)定
——沙某某、于某某等非法吸收公眾存款案
互聯(lián)網(wǎng)金融公司技術(shù)人員的非法吸收公眾存款罪主觀故意認(rèn)定
——高某某等三人涉嫌非法吸收公眾存款案
非法吸收公眾存款案認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的應(yīng)用
——林某某、高某某非法吸收公眾存款案
二 妨害信用卡管理罪
妨害信用卡管理行為與上游犯罪之間的處理
——李某某妨害信用卡管理案
三 保險詐騙罪
騙保案件中證據(jù)認(rèn)定和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用
——樊某某、馬某某保險詐騙案
四 虛開增值稅專用發(fā)票罪
虛開增值稅專用發(fā)票案件的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
——董某某虛開增值稅專用發(fā)票案
五 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
傳銷組織人數(shù)、層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)適用及利誘生承諾行為界定
——陳某某、徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
六 非法經(jīng)營罪
銷售盜版圖書定性及辦案程序分析
——趙某某非法經(jīng)營案
七 職務(wù)侵占罪
批捕案件的定性對案件處理結(jié)果的影響
——邢某甲、馬某某職務(wù)侵占案
八 非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
無逮捕必要案件中的社會危險性如何判定
——聶某某非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)案
九 破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
銷售用于網(wǎng)絡(luò)DDos攻擊的流量的行為應(yīng)如何定性
——羅某某破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)案
變相吸收公眾存款的“非法性”認(rèn)定
——張某某非法吸收公眾存款案
網(wǎng)貸平臺非法吸收公眾存款案件的認(rèn)定及相對不起訴的適用
——朱某某、張某某非法吸收公眾存款案
冒名股東在非法吸收公眾存款罪中責(zé)任認(rèn)定
——楊某某非法吸收公眾存款案
在原投資人范圍吸收資金的社會性、利誘性認(rèn)定
——陳某某非法吸收公眾存款案
單位犯罪中合法業(yè)務(wù)與非法業(yè)務(wù)經(jīng)營行為的認(rèn)定
——沙某某、于某某等非法吸收公眾存款案
互聯(lián)網(wǎng)金融公司技術(shù)人員的非法吸收公眾存款罪主觀故意認(rèn)定
——高某某等三人涉嫌非法吸收公眾存款案
非法吸收公眾存款案認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的應(yīng)用
——林某某、高某某非法吸收公眾存款案
二 妨害信用卡管理罪
妨害信用卡管理行為與上游犯罪之間的處理
——李某某妨害信用卡管理案
三 保險詐騙罪
騙保案件中證據(jù)認(rèn)定和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用
——樊某某、馬某某保險詐騙案
四 虛開增值稅專用發(fā)票罪
虛開增值稅專用發(fā)票案件的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
——董某某虛開增值稅專用發(fā)票案
五 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
傳銷組織人數(shù)、層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)適用及利誘生承諾行為界定
——陳某某、徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
六 非法經(jīng)營罪
銷售盜版圖書定性及辦案程序分析
——趙某某非法經(jīng)營案
七 職務(wù)侵占罪
批捕案件的定性對案件處理結(jié)果的影響
——邢某甲、馬某某職務(wù)侵占案
八 非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
無逮捕必要案件中的社會危險性如何判定
——聶某某非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)案
九 破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
銷售用于網(wǎng)絡(luò)DDos攻擊的流量的行為應(yīng)如何定性
——羅某某破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)案
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金融犯罪不捕不訴典型案例 節(jié)選
《金融犯罪不捕不訴典型案例》： （一）冒名股東及其股東資格認(rèn)定 冒名出資，顧名思義是指冒用他人名義進(jìn)行出資，而被冒名者可以是根本不存在的人，也可以是真實(shí)存在的人。不論上述哪種情況，被冒名者均不知自己的姓名和信息被他人冒用的情況，其并未實(shí)際出資也未行使股東權(quán)利，其姓名和信息卻被記載于公司章程、股東名冊之上成為公司的股東。冒名者實(shí)際享有股東權(quán)利并參與公司的經(jīng)營管理，為實(shí)際出資人，但公司和其他股東卻對其真實(shí)身份并不知曉，誤以為其身份就是那個被冒名的股東。被冒名者僅僅是在外在載體上被列明為股東而已。由此不難看出，冒名者主要是出于主觀趨利性、工商部門登記制度缺陷、相關(guān)立法缺失等多種因素所作用的結(jié)果。在確認(rèn)冒名股東是否具有股東資格時，也應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述兩種不同的情況來進(jìn)行確認(rèn)，即： 1．被冒名人實(shí)際并不存在 這種情況實(shí)際上就是冒名股東其實(shí)為虛構(gòu)，系并不存在的組織、已解散組織、已死亡自然人或虛構(gòu)的自然人。這種情況下，被冒名人不應(yīng)確認(rèn)其具有股東資格，因?yàn)樘摌?gòu)的股東無法享有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）規(guī)定的股東權(quán)利，也無法承擔(dān)法律規(guī)定的股東義務(wù)，如果確認(rèn)他們的股東資格，必將影響公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而實(shí)際投資人也就是冒名人的股東資格則應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，這也是從公司運(yùn)營以及保護(hù)第三人角度考慮的*佳結(jié)果。 2．被冒名人實(shí)際存在 此種情形下，被冒名人是實(shí)際存在的，其對于被冒名的情形又應(yīng)當(dāng)區(qū)分其是否善意。在非善意已知時其所謂的“冒名”其實(shí)名為冒名實(shí)為借名，被借名人不能享受股東應(yīng)有的權(quán)利，但是由于實(shí)際出資人和借名股東間的行為系個人行為，并不能對抗善意第三人，應(yīng)當(dāng)在其登記出資范圍內(nèi)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；若其是善意的，對于自己被冒名的行為并不知情的情形下則應(yīng)當(dāng)區(qū)分公司內(nèi)外來區(qū)別其是否具有股東資格。 （1）對于公司外部的法律關(guān)系中的股東資格確認(rèn) 對于公司外部的法律關(guān)系，由于要保障善意第三人的利益，應(yīng)當(dāng)以工商登記來證明股東關(guān)系。即應(yīng)當(dāng)由被冒名人承擔(dān)責(zé)任后再向?qū)嶋H投資人追償，這樣才有利于維護(hù)交易關(guān)系穩(wěn)定，否則就相當(dāng)于將公司內(nèi)部的股權(quán)關(guān)系審查義務(wù)強(qiáng)加給作為交易相對人的善意第三人，同時也相當(dāng)于把交易結(jié)束后的返還責(zé)任強(qiáng)加給他們，這對于維護(hù)交易穩(wěn)定是極其不利的。通過工商登記機(jī)關(guān)的交易信息的對外公示，就可以依據(jù)工商登記機(jī)關(guān)的信息來認(rèn)定是否具備股東資格，畢竟工商登記的信息是有公信力的。而若由于各種因素的綜合作用和影響，使得工商登記機(jī)關(guān)信息與股東名冊上的變更登記信息存在沖突情形時，就需要根據(jù)工商登記文件來認(rèn)定股東資格。 （2）對于公司內(nèi)部的法律關(guān)系中的股東資格確認(rèn) 對于公司內(nèi)部的法律關(guān)系，則應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人之間的平等自愿原則，在不知情被冒用的情形下不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)被冒名者的股東資格，不使其承擔(dān)其不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，股東之間應(yīng)遵循尊重當(dāng)事人自由、自愿的原則，因?yàn)楣臼且匀藶楸镜纳鐖F(tuán)法人，應(yīng)非常尊重公司里的每一個人。況且在股東之間的交往一般很少涉及交易事宜，因此工商登記不應(yīng)該成為認(rèn)定股東資格是否的唯一證據(jù)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注當(dāng)事人的意愿，以當(dāng)事人的真情實(shí)愿為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能充分反映出股東的作為和目的，以當(dāng)事人的出資行為等實(shí)際行為或證據(jù)，作為股東資格確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)。 （二）認(rèn)定冒名股東情形的標(biāo)準(zhǔn) 冒名股東的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)同時具備公司設(shè)立時的申請材料并非本人簽名、未實(shí)際出資、未實(shí)際參與公司的管理經(jīng)營三個條件。 1．公司設(shè)立時的申請材料并非本人簽名。包括公司章程在內(nèi)的，需要股東親自簽名的公司登記申請材料，是判斷是否具備股東資格的重要依據(jù)。在實(shí)踐中冒名股東的存在導(dǎo)致實(shí)際股東與記載股東不一致的情形大量存在。因而在實(shí)踐中我們無法將公司登記申請材料的記載與簽署與冒名股東之間建立完全的、必然的聯(lián)系。 ……
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