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信用卡詐騙案件裁判規則 版權信息
- ISBN：9787519753412
- 條形碼：9787519753412 ; 978-7-5197-5341-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
信用卡詐騙案件裁判規則 內容簡介
信用卡詐騙犯罪是金融詐騙犯罪中的一種，是嚴重破壞社會主義市場經濟秩序的犯罪，包括使用偽造的信用卡，或者使用虛假的身份證明騙領的信用卡；使用作廢的信用卡；冒用他人信用卡；用惡意透支的方法進行信用卡詐騙活動。隨著信用卡逐漸普及，利用信用卡犯罪的案件也越來越多，司法機關在辦理此類案件時面臨越來越多的法律適用問題。本書選擇了刑事司法實踐中常見多發、法律適用分歧較大的有關信用卡詐騙罪定性、數罪、犯罪數額認定等方面問題，圍繞20條裁判規則，在大數據檢索分析的基礎上，遴選出了60個可供參考的例案，以期對依法懲治信用卡詐騙犯罪，統一法律適用、促進司法公正有所裨益。
信用卡詐騙案件裁判規則 目錄
目 錄
信用卡詐騙案件裁判規則第1條：
銀行或者其他金融機構發行的電子支付卡只要具備消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現金等全部功能或者部分功能的，都屬于刑法意義上的信用卡
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第2條：
騙取他人信用卡及密碼，未得到持卡人的授權，使用他人信用卡消費、取現屬于冒用他人信用卡的行為，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第3條：
盜取未激活的信用卡并使用，應構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第4條：
拾得他人信用卡，無論是通過猜配密碼再使用，還是利用既有密碼當場取現，數額較大的，均構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第5條：
利用他人支付寶秘密竊取他人錢款的，如直接通過交易密碼從銀行卡中處分、轉移資金的，構成盜竊罪。通過重置他人支付寶賬戶密碼、竊取銀行卡信息等方式，利用支付寶竊取銀行卡內資金的，則屬冒用他人信用卡，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第6條：
利用微信轉賬功能，將他人微信綁定銀行卡內資金轉入自己微信賬戶或可支配的其他賬戶，數額較大的，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第7條：
盜竊信用卡并使用的，構成盜竊罪。如果本人盜竊信用卡，他人明知是盜竊的信用卡而使用的，對他人應以盜竊罪的共犯論處。如果他人不知是盜竊的信用卡而冒名使用的，對他人則應定信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第8條：
搶劫信用卡可以構成搶劫罪，搶劫信用卡后使用的應做整體評價，構成搶劫罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第9條：
實際用卡人不是持卡人，持卡人與實際用卡人通謀惡意透支或者持卡人放任實際用卡人惡意透支的，成立惡意透支型信用卡詐騙罪的共同犯罪。實際用卡人惡意透支但持卡人不知情的，實際用卡人的行為屬于冒用型信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第10條：
以非法占有為目的，使用銷售點終端機具(POS機)等方法刷卡套現的，行為人可構成信用卡詐騙罪；伙同他人同時申辦或提供用于刷卡套現的銷售點終端機具（POS機），情節嚴重的，還構成非法經營罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第11條：
侵犯公民財產信息并實施信用卡詐騙應數罪并罰
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第12條：
竊取信用卡信息資料后偽造信用卡并使用成功的，盡管實施三種犯罪行為，但三種犯罪行為之間呈手段行為與目的行為相牽連的牽連犯，應從一重罪判處
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第13條：
偽造信用卡并使用的，構成信用卡詐騙罪。使用偽造的信用卡進行詐騙，同時明知而持有其他偽造的信用卡，應按照信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪數罪并罰
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第14條：
以真實的身份信息和虛假的收入證明、房產證明等資信證明申領信用卡后使用的，不屬于“使用以虛假的身份證明騙領信用卡”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第15條：
持卡人必須同時具備“以非法占有為目的”和經有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能構成信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第16條：
持卡人申領信用卡時無非法占有目的，透支信用卡主要用于生產經營活動，后因經營困難無法及時償還的，不宜認定為“惡意透支型信用卡詐騙”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第17條：
對信用卡“分期付款”惡意透支數額的認定，不應將尚未到期的分期付款數額計算在惡意透支數額中。如持卡人拒不還款，仍需要滿足經兩次催收超過3個月方可認定為惡意透支
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第18條：
行為人實施惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數額，應當以其在公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額計算
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第19條：
當被告人既實施了惡意透支型信用卡詐騙，又實施了普遍型信用卡詐騙，在量刑時，可選擇有利于被告人的原則，將兩種行為的數額累計以后，適用惡意透支型信用卡詐騙的量刑檔次進行量刑
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第20條：
信用卡詐騙等財產犯罪中，被告人行為部分既遂、部分未遂，應視具體情況采用既遂吸收未遂或者重刑吸收輕刑的原則處理
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第1條：
銀行或者其他金融機構發行的電子支付卡只要具備消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現金等全部功能或者部分功能的，都屬于刑法意義上的信用卡
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第2條：
騙取他人信用卡及密碼，未得到持卡人的授權，使用他人信用卡消費、取現屬于冒用他人信用卡的行為，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第3條：
盜取未激活的信用卡并使用，應構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第4條：
拾得他人信用卡，無論是通過猜配密碼再使用，還是利用既有密碼當場取現，數額較大的，均構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第5條：
利用他人支付寶秘密竊取他人錢款的，如直接通過交易密碼從銀行卡中處分、轉移資金的，構成盜竊罪。通過重置他人支付寶賬戶密碼、竊取銀行卡信息等方式，利用支付寶竊取銀行卡內資金的，則屬冒用他人信用卡，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第6條：
利用微信轉賬功能，將他人微信綁定銀行卡內資金轉入自己微信賬戶或可支配的其他賬戶，數額較大的，構成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第7條：
盜竊信用卡并使用的，構成盜竊罪。如果本人盜竊信用卡，他人明知是盜竊的信用卡而使用的，對他人應以盜竊罪的共犯論處。如果他人不知是盜竊的信用卡而冒名使用的，對他人則應定信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第8條：
搶劫信用卡可以構成搶劫罪，搶劫信用卡后使用的應做整體評價，構成搶劫罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第9條：
實際用卡人不是持卡人，持卡人與實際用卡人通謀惡意透支或者持卡人放任實際用卡人惡意透支的，成立惡意透支型信用卡詐騙罪的共同犯罪。實際用卡人惡意透支但持卡人不知情的，實際用卡人的行為屬于冒用型信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第10條：
以非法占有為目的，使用銷售點終端機具(POS機)等方法刷卡套現的，行為人可構成信用卡詐騙罪；伙同他人同時申辦或提供用于刷卡套現的銷售點終端機具（POS機），情節嚴重的，還構成非法經營罪
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第11條：
侵犯公民財產信息并實施信用卡詐騙應數罪并罰
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第12條：
竊取信用卡信息資料后偽造信用卡并使用成功的，盡管實施三種犯罪行為，但三種犯罪行為之間呈手段行為與目的行為相牽連的牽連犯，應從一重罪判處
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第13條：
偽造信用卡并使用的，構成信用卡詐騙罪。使用偽造的信用卡進行詐騙，同時明知而持有其他偽造的信用卡，應按照信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪數罪并罰
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第14條：
以真實的身份信息和虛假的收入證明、房產證明等資信證明申領信用卡后使用的，不屬于“使用以虛假的身份證明騙領信用卡”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第15條：
持卡人必須同時具備“以非法占有為目的”和經有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能構成信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第16條：
持卡人申領信用卡時無非法占有目的，透支信用卡主要用于生產經營活動，后因經營困難無法及時償還的，不宜認定為“惡意透支型信用卡詐騙”
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第17條：
對信用卡“分期付款”惡意透支數額的認定，不應將尚未到期的分期付款數額計算在惡意透支數額中。如持卡人拒不還款，仍需要滿足經兩次催收超過3個月方可認定為惡意透支
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第18條：
行為人實施惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數額，應當以其在公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額計算
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第19條：
當被告人既實施了惡意透支型信用卡詐騙，又實施了普遍型信用卡詐騙，在量刑時，可選擇有利于被告人的原則，將兩種行為的數額累計以后，適用惡意透支型信用卡詐騙的量刑檔次進行量刑
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規則第20條：
信用卡詐騙等財產犯罪中，被告人行為部分既遂、部分未遂，應視具體情況采用既遂吸收未遂或者重刑吸收輕刑的原則處理
一、類案檢索大數據報告
二、可供參考的例案
三、裁判規則提要
四、輔助信息
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