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反洗錢理論與實務探析(第二輯)

包郵 反洗錢理論與實務探析(第二輯)

作者：劉麗洪
出版社：中國金融出版社出版時間：2022-12-01
開本： 16開 頁數： 169
本類榜單：法律銷量榜
中 圖 價:¥33.5(6.7折) 定價  ¥50.0 登錄后可看到會員價
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反洗錢理論與實務探析(第二輯) 版權信息

  • ISBN：9787522017778
  • 條形碼：9787522017778 ; 978-7-5220-1777-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

反洗錢理論與實務探析(第二輯) 內容簡介

本書內容包括：金融機構洗錢與恐怖融資風險自評估思路和方法探析、基于洗錢風險客戶接納與展業策略探析、金融機構大額交易報告存在的典型問題及對策、大數據技術在反洗錢可疑交易分析監測領域的應用探析、個人客戶大額現金管理與風險防控探析等。

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