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銀行保密法/反洗錢檢查手冊 版權信息
- ISBN：7504952494
- 條形碼：9787504952493 ; 978-7-5049-5249-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行保密法/反洗錢檢查手冊 本書特色
美國聯邦金融機構檢查委員會：聯邦儲備系統管理委員會，聯邦存款保險公司，國家信用聯盟管理局，貨幣監理署，存款管理辦公室，州金融機構監管聯絡委員會
銀行保密法/反洗錢檢查手冊 內容簡介
作為金融行動特別工作組（fa7f）主要成員國之一，美國的反洗錢工作在國際反洗錢領域發揮著非常重要的作用。美國開展反洗錢工作歷史較長，經驗非常豐富，無論是在法律建設、制度完善，還是在機構設置等方面，一直處于世界領先地位。
銀行保密法/反洗錢檢查手冊 目錄
序
bsa／aml合規評估項目概述和核心檢查程序
確定范圍和制訂計劃——概述
檢查程序
bsa／aml風險評估——概述
檢查程序
bsa／aml合規項目——概述
檢查程序
形成結論和完成檢查——概述
檢查程序
監管要求和有關主題的核心檢查概述和程序
客戶身份識別——概述
檢查程序
客戶盡職調查——概述
檢查程序
bsa／aml合規評估項目概述和核心檢查程序
確定范圍和制訂計劃——概述
檢查程序
bsa／aml風險評估——概述
檢查程序
bsa／aml合規項目——概述
檢查程序
形成結論和完成檢查——概述
檢查程序
監管要求和有關主題的核心檢查概述和程序
客戶身份識別——概述
檢查程序
客戶盡職調查——概述
檢查程序
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