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商業銀行內部控制評價 版權信息
- ISBN：9787309086690
- 條形碼：9787309086690 ; 978-7-309-08669-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
商業銀行內部控制評價 本書特色
《審計與內部控制系列：商業銀行內部控制評價》具有較強的專業性，使用規范的語言對商業銀行內部控制的基本原理、商業銀行內部控制系統的風險控制點、控制措施、評價方法等進行了系統介紹，研究對象比較新穎，具有一定的學術價值。 書稿寫作風格符合學術規范，適合高等院校金融和審計專業的師生作為教材使用，也可適用于從事商業銀行內部控制評價的注冊會計師、銀行內部審計人員和各級管理人員、商業銀行監管人員的參考用書。
商業銀行內部控制評價 內容簡介
本書借鑒國際商業銀行內部控制經驗，結合我國商業銀行的實際，闡述了商業銀行內部控制的基本原理、商業銀行所特有的內部控制系統的風險控制點、控制措施，詳細介紹了對其主要業務內部控制進行測試評價的技術與方法、測試程序與具體操作示例。本書具有下列特點：**，以全面風險管理為導向，詳細介紹了商業銀行主要業務環節的內部控制風險點及其評價要點。第二，理論與業務相結合，在對商業銀行經營與業務管理的各個環節做一定闡述的基礎上提出內部控制與評價的內容、方式與方法。第三，對商業銀行的主要業務內部控制及其評價進行了詳細、具體的闡述。本書觀點前瞻，內容翔實，通俗易懂，并能用于實戰。
商業銀行內部控制評價 目錄
目錄 **篇 商業銀行內部控制理論篇 **章 商業銀行內部控制概述 **節 商業銀行內部控制的定義 第二節 商業銀行內部控制的目標 第三節 商業銀行內部控制的原則 第四節 商業銀行內部控制的組成要素 第二章 商業銀行內部控制評價 **節 COSO模式關于商業銀行內部控制評價標準 第二節 巴塞爾委員會關于商業銀行內部控制評價標準 第三節 國際商業銀行內部控制評價方法 第四節 商業銀行內部控制評價程序 第五節 商業銀行內部控制評級 第二篇 商業銀行主要業務內部控制與評價 第三章 授信業務 **節 授信業務內部控制 第二節 貸款業務內部控制評價 第四章 資金業務 **節 資金業務內部控制 第二節 資金業務內部控制評價 第五章 存款和柜臺業務 **節 存款和柜臺業務內部控制 第二節 存款和柜臺業務內部控制評價 第六章 支付結算業務 **節 支付結算業務內部控制 第二節 支付結算業務內部控制評價 第七章 中間業務 **節 中間業務內部控制 第二節 中間業務內部控制評價 第八章 聯行清算業務 **節 聯行往來業務內部控制 第二節 聯行往來業務內部控制評價 第九章 會計管理 **節 商業銀行會計系統風險 第二節 商業銀行會計系統內部控制要素 第三節 會計管理活動內部控制重點 第四節 會計檔案流程圖及風險控制點 第五節 會計管理活動內部控制要點 第十章 產品開發 **節 產品開發活動流程 第二節 產品開發活動風險評價與控制表 第十一章 計劃與財務 **節 計劃與財務活動內部控制 第二節 計劃與財務活動內部控制評價 第十二章 安全保衛 第三篇 商業銀行內部控制評價實踐 第十三章 商業銀行內部控制評價方法和計分方法 **節 商業銀行內部控制評價的常用方法 第二節 內部控制評價計分方法表 第十四章 商業銀行內部控制過程評價操作示例 **節 過程評價——授信業務內部控制評價操作示例 第二節 過程評價——資金業務內部控制評價操作示例 第三節 過程評價——存款和柜臺業務內部控制評價操作示例 第四節 過程評價——主要中間業務內部控制評價操作示例 第五節 過程評價——計劃與財務活動內部控制評價操作示例 第六節 過程評價——會計管理活動內部控制評價操作示例 第七節 過程評價——計算機系統內部控制評價操作示例 第八節 過程評價——產品開發活動內部控制評價操作示例 第九節 過程評價——安全保衛活動內部控制評價操作示例 第十節 過程評價——公司治理、三會一層職責、評價與糾正活動內部控制評價操作示例 第十五章 商業銀行內部控制審計案例 **節 商業銀行內部控制現場檢查與評估方案 第二節 商業銀行內部控制過程檢查評價內容（兼調查問卷） 第三節 商業銀行主要業務和管理活動內部控制評價要點 第四節 商業銀行內部控制評價報告示例 附錄 商業銀行內部控制評價試行辦法 參考文獻
展開全部
商業銀行內部控制評價 作者簡介
蔣建華，女，1964年出生，江蘇省溧陽市人。管理學博士、金融學教授。1986年畢業于上海財經大學國際金融專業，現任南京審計學院金審學院院長。江蘇省“333工程”第三層次培養人人選，江蘇省“青藍工程”學科帶頭人人選。 作者長期從事金融管理方向的教學與研究，曾在英國國家審計署工作6個月。主持3家國有企業的內部控制制度沒計項目和1家商業銀行內部控制設計與評價項目，出版《金融改革與金融審計》、《保險基金審計》、《商業銀行內部控制與稽核》等專著、教材10余部，在全國公開刊物發表專業論文60余篇，主持完成省部級課題10多項，曾獲省部級優秀科研成果獎2項。
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