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保險業“兩個加強、兩個遏制”專項檢查案例選編 版權信息
- ISBN：9787509583012
- 條形碼：9787509583012 ; 978-7-5095-8301-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
保險業“兩個加強、兩個遏制”專項檢查案例選編 本書特色
本書共收集整理了43個案例，主要分為三大類。一是檢查組織協調類案例。現階段，保監會與保監局上下聯動、各業務條線跨領域協作的“大兵團”式檢查日益頻繁，作為檢查組織者，如何組織參加各方發揮特長、形成合力具有重要現實意義，監管部門對此也是邊探索邊開展。檢查組織協調類案例的編寫內容涵蓋檢查前期準備、檢查過程、后期處理的檢查全流程，旨在說明如何專業、高效、有序地統籌協調檢查工作，有計劃、有步驟、有創新地推進現場檢查工作順利實施。二是檢查方法手段類案例。資料調閱、約談人員等傳統檢查方法和手段已不能滿足現場檢查查深查透、追本溯源的工作要求，檢查人員需視情況靈活采取內查外調、資金追蹤等多種手段達成檢查目標。檢查方法手段類的案例主要介紹現場檢查的創新做法及面對難題的應對措施，包括查詢賬戶、系統復核、穿行測試以及信息技術檢查手段的應用等，為現場檢查人員全方位、立體式查處問題提供思路和方法。三是分業務條線的典型案例。此類案例涉及財產險業務、人身險業務、財務管理、中介機構、資金運用等領域的常見以及新型違法違規問題和風險隱患，全面描述了檢查對象確定、數據分析、疑點發現、檢查步驟、主要證據、問題定性、處罰追責等檢查全流程。對一線檢查人員尤其是經驗有限的監管新人更加具有直接的參考價值和指導意義。
保險業“兩個加強、兩個遏制”專項檢查案例選編 內容簡介
本書共收集整理了43個案例，主要分為三大類。一是檢查組織協調類案例。現階段，保監會與保監局上下聯動、各業務條線跨領域協作的“大兵團”式檢查日益頻繁，作為檢查組織者，如何組織參加各方發揮特長、形成合力具有重要現實意義，監管部門對此也是邊探索邊開展。檢查組織協調類案例的編寫內容涵蓋檢查前期準備、檢查過程、后期處理的檢查全流程，旨在說明如何專業、高效、有序地統籌協調檢查工作，有計劃、有步驟、有創新地推進現場檢查工作順利實施。二是檢查方法手段類案例。資料調閱、約談人員等傳統檢查方法和手段已不能滿足現場檢查查深查透、追本溯源的工作要求，檢查人員需視情況靈活采取內查外調、資金追蹤等多種手段達成檢查目標。檢查方法手段類的案例主要介紹現場檢查的創新做法及面對難題的應對措施，包括查詢賬戶、系統復核、穿行測試以及信息技術檢查手段的應用等，為現場檢查人員全方位、立體式查處問題提供思路和方法。三是分業務條線的典型案例。此類案例涉及財產險業務、人身險業務、財務管理、中介機構、資金運用等領域的常見以及新型違法違規問題和風險隱患，全面描述了檢查對象確定、數據分析、疑點發現、檢查步驟、主要證據、問題定性、處罰追責等檢查全流程。對一線檢查人員尤其是經驗有限的監管新人更加具有直接的參考價值和指導意義。
保險業“兩個加強、兩個遏制”專項檢查案例選編 目錄
**部分 檢查組織協調
案例1-1：保險機構“兩個加強、兩個遏制”專項檢查的組織協調
案例1-2：某保監局堅持問題導向，創新工作方法，穩步推進專項檢查工作
案例1-3：某保監局強化協調，優化方法，提高檢查效果
案例1-4：某保監局科學督導，反向倒逼，強化落實保險機構深查真改的主體責任
案例1-5：某人身險省分公司檢查組織協調
第二部分 檢查方法及手段
案例2-1：運用信息化稽核手段提升檢查效率
案例2-2：運用要素求證法查實信用保險違規問題
案例2-3：運用碎片管理法查實產險公司違規問題
案例2-4：運用軌跡追蹤和交叉驗證手段查實壽險公司虛列營業費用問題
案例2-5：運用內查外調手段查實保險代理機構虛開發票問題
案例2-6：運用稽核數據分析+監管經驗查實虛假中介問題
案例2-7：綜合運用查調問核手段查實虛列費用問題
第三部分 財務數據真實性
案例3-1：A人身保險公司虛列業務管理費套取資金檢查案例
案例3-2：A產險公司虛列會議費案
案例3-3：D產險公司虛假財務報銷案
案例3-4：F產險公司虛列費用案
案例3-5：B產險公司虛列個代渠道費用案
案例3-6：G保險經紀公司虛列費用案
案例3-7：X保險經紀公司虛列費用案
案例3-8：H保險經紀公司虛列費用案
案例3-9：Z產險公司虛掛績效案
第四部分 財產險業務
案例4-1：R產險公司水稻保險平均賠付案
案例4-2：R產險公司編制防疫責任險虛假理賠資料案
案例4-3：Z產險公司車險虛假理賠案
案例4-4：A公司違法設立總公司營業部檢查案例
第五部分 人身險業務
案例5-1：G人身險公司業務系統存在安全漏洞案
案例5-2：M人身險公司拼湊團險業務案
案例5-3：J人身險公司重復計提傭金及偽造印章案
案例5-4：L人身險公司委托不具有合法資格的機構銷售保險產品案
案例5-5：K人身險公司退保金直接沖減保費案
案例5-6：Z人身險公司團險承保理賠不規范案
案例5-7：H公司互聯網保險業務違規案
第六部分 中介業務
案例6-1：D產險公司虛掛摩托車交強險中介業務案
案例6-2：W產險公司虛掛醫療責任險、承運人責任險等中介業務案
案例6-3：H產險公司虛掛車險中介業務案
案例6-4：X產險公司虛掛車險中介業務案
案例6-5：H保險代理公司偽造職業責任險保單案
案例6-6：B中介機構虛掛保險業務套取資金案
案例6-7：T保險代理公司虛開傭金發票案
第七部分 資金運用
案例7-1：X資產管理公司違規投資單一信托計劃案
案例7-2：Z人身險公司違規投資案
案例7-3：A產險公司違規持有投資性房地產虛增償付能力案
案例7-4：H公司萬能險和投連險業務違規案
后記
展開全部
保險業“兩個加強、兩個遏制”專項檢查案例選編 作者簡介
保監會稽查局是中國保險監督管理委員會的內設部門，主要職責是負責擬訂各類保險機構違法違規案件調查的規則；組織、協調保險業綜合性檢查和保險業重大案件調查；負責處理保險業非法集資等專項工作；配合中國人民銀行組織實施保險業反洗錢案件檢查；調查舉報、投訴的違法違規問題，維護保險消費者合法權益；開展案件統計分析、稽查工作交流和考核評估工作。
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