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金融犯罪疑難案件認定實務 版權信息
- ISBN：9787510213250
- 條形碼：9787510213250 ; 978-7-5102-1325-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融犯罪疑難案件認定實務 本書特色
2018年10月26日，第十屆*****會通過了《關于修改<中華人民共和國刑事訴訟法>的決定》，將認罪認罰從寬制度上升到法律規定。認罪認罰從寬制度是對寬嚴相濟刑事政策的進一步落實，對于完善刑事訴訟程序、合理配置司法資源、提高辦理刑事案件的質量與效率、促進司法公正
金融犯罪疑難案件認定實務 內容簡介
《金融犯罪疑難案件認定與評析》是金融犯罪檢察實務叢書中的一本，由北京市朝陽區*專門辦理金融犯罪的檢察官組織撰寫，書中圍繞常見多發的金融犯罪罪名，以26個金融犯罪疑難案件為載體詳細論述了集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、*詐騙罪等常見金融犯罪認定中的疑難問題，并對辦案過程和辦案效果進行了詳盡闡述，每個案例后面均附有相關的法律司法解釋規定，內容實用專業，具有較高的學術價值和實踐指導意義。
金融犯罪疑難案件認定實務 目錄
一 非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款罪與非法經營罪如何界定
——周某某等5人非法吸收公眾存款、非法經營案
以私募基金的名義非法吸收公眾存款行為的認定
——崔某某非法吸收公眾存款案
新型多人復雜涉眾非法集資類犯罪的處理
——蔣某某等八人非法吸收公眾存款案
以購買商品、加盟公司為名義非法集資的行為如何定性
——朱某某等人非法吸收公眾存款案
非吸公司中財務、風控等部門人員刑事責任范圍的界定
——王某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資類案件中社會性如何認定
——徐某某等17人非法吸收公眾存款案
以提供服務為名非法吸收公眾存款如何認定
——陸某某等6人非法吸收公眾存款案
如何通過司法會計鑒定輔助完成非法集資案件的審查起訴工作
——田某某等人非法吸收公眾存款案
非法集資案件中如何準確認定非法占有目的
——李某甲等人非法吸收公眾存款案
變相吸收公眾存款的行為如何認定
——高某某非法吸收公眾存款案
掛名法定代表人刑事責任的認定
——張某甲、張某乙、尹某某非法吸收公眾存款案
以代炒黃金為名非法吸收公眾存款行為的認定
——趙某某非法吸收公眾存款案
P2P平臺涉嫌非法吸收公眾存款罪的認定及單位犯罪的認定
——曾某某、蘇某某等7人非法吸收公眾存款案
二 信用卡詐騙罪
共同犯罪中缺少直接證據情況下對于同案犯如何認定
——侯某某、于某某信用卡詐騙案
非法獲取他人信用卡信息在第三方支付平臺使用的行為定性
——羅某某信用卡詐騙案
三 集資詐騙罪
集資詐騙案中非法占有目的如何認定
——張某某、劉某某集資詐騙案
集資詐騙罪中關于非法占有目的的認定問題
——焦某某集資詐騙案
如何認定非法集資案件中的非法占有目的
——趙某某、解某某、劉某某集資詐騙案
四 非法經營罪
以替投資人從事買賣期貨活動為名募集資金構成非法吸收公眾存款罪還是非
法經營罪
——金某某非法經營案
設立貴金屬交易平臺進行期貨交易的行為認定
——李某某非法經營案
以交易倫敦金為名非法經營黃金期貨行為的認定
——鮑某某、張某某、蘇某某非法經營案
五 合同詐騙罪
使用偽造支票部分履行合同的行為如何認定
——田某某合同詐騙案
六 騙購外匯罪
“以其他方式騙購外匯”中的“其他方式”如何認定
——姚某某騙購外匯案
七 騙取貸款罪
使用虛假的財力證明作為申請貸款時的信用擔保及相關問題應如何定性
——陳某某騙取貸款案
偽造虛假債權債務關系騙取銀行貸款并放任他人假冒關聯公司工作人員接待
銀行考察員的行為及相關問題應如何定性
——賀某某騙取貸款案
八 騙取票據承兌罪
單位使用偽造的材料騙取承兌票據如何定性與處罰
——田某甲等人騙取票據承兌案
九 保險詐騙罪
非特殊主體騙取保險金的行為如何定性
——文某某保險詐騙案
持有假幣罪與買賣國家機關證件罪的競合
——于某某持有假幣、買賣國家機關證件案
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