包郵洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù)

作者：王朝勇陸云英李易坪倪玉斌劉緒光

出版社：法律出版社出版時(shí)間：2024-06-01

開本：其他頁數(shù)： 441

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡(jiǎn)介
目錄
作者簡(jiǎn)介

洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù) 版權(quán)信息

ISBN：9787519792060
條形碼：9787519792060 ; 978-7-5197-9206-0
裝幀：平裝-膠訂
冊(cè)數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
法律
>
法律實(shí)務(wù)
>
律師、企業(yè)實(shí)務(wù)

洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書在洗錢罪案例的選取上，既有傳統(tǒng)的洗錢罪案例，又有利用現(xiàn)代科技手段和信息化平臺(tái)進(jìn)行的新型犯罪形態(tài)的洗錢罪案例；既有筆者親自代理的典型案例，又有*高人民法院發(fā)布的指導(dǎo)性案例。本書按照洗錢罪的類型進(jìn)行章節(jié)劃分，分別為毒品犯罪類洗錢罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪類洗錢罪、走私犯罪類洗錢罪、貪污賄賂犯罪類洗錢罪、破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪、金融詐騙犯罪類洗錢罪等，并選取相關(guān)典型案例，通過“案情介紹”“爭(zhēng)議焦點(diǎn)”“辯護(hù)要點(diǎn)”“裁判要點(diǎn)”“實(shí)務(wù)評(píng)析”“類案指引”“關(guān)聯(lián)法規(guī)”等多個(gè)模塊，對(duì)案例和實(shí)務(wù)問題進(jìn)行剖析，為從事一線刑事法律實(shí)務(wù)的辦案人員和廣大讀者提供參考。

洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù) 目錄

**章毒品犯罪類洗錢罪
1.毒品犯罪“自洗錢”行為、為他人毒品犯罪轉(zhuǎn)移資金行為之認(rèn)定
——以河南省尉氏縣人民法院（2022）豫0223刑初223號(hào)為例
2.對(duì)洗錢贓款為毒品犯罪所得的“明知”可依據(jù)基礎(chǔ)事實(shí)嚴(yán)格推定
——以湖北省孝感市中級(jí)人民法院(2023)鄂09刑終88號(hào)為例
3.主觀犯意與實(shí)施行為視角下洗錢罪的出罪認(rèn)定
——以沈陽市和平區(qū)人民法院（2021）遼0102刑初1160號(hào)為例
第二章黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪類洗錢罪
1.上游犯罪為黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的洗錢罪
——以江西省南昌市東湖區(qū)人民法院（2019）贛0102刑初575號(hào)為例
2.涉黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪洗錢案件中“明知”的認(rèn)定和犯罪數(shù)額的確定
——以*高人民檢察院發(fā)布的檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例之李某華洗錢案為例
3.掩飾、隱瞞上游利用黑社會(huì)性質(zhì)組織影響力的犯罪所得及收益構(gòu)成洗錢罪
——以*高人民檢察院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例之曾某洗錢案為例
第三章走私犯罪類洗錢罪
1.上游犯罪為走私犯罪的洗錢罪
——以北京市第四中級(jí)人民法院（2022）京04刑初18號(hào)為例
2.購買走私的普通貨物、物品以供自用構(gòu)成洗錢罪
——以廣東省佛山市南海區(qū)人民法院（2021）粵0605刑初3292號(hào)為例
3.為他人走私貨物提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)移資金行為之認(rèn)定
——以山東省日照市嵐山區(qū)人民法院(2021)魯1103刑初6號(hào)為例
第四章貪污賄賂犯罪類洗錢罪
1.貪污賄賂類洗錢犯罪的行為人對(duì)犯罪對(duì)象的明知應(yīng)當(dāng)是成立犯罪的必要條件
——以山東省泰安市泰山區(qū)人民法院(2021)魯0902刑初458號(hào)為例
2.利用公司進(jìn)行虛假交易，幫助他人掩飾、隱瞞受賄所得行為之認(rèn)定
——以四川省中江縣人民法院（2021）川0623刑初284號(hào)為例
3.洗錢犯罪案件中被告人主觀故意的認(rèn)定
——以山東省濱州市濱城區(qū)人民法院（2018）魯1602刑初358號(hào)為例
4.洗錢罪與贓物犯罪的法律競(jìng)合關(guān)系研究
——以湖北省恩施中級(jí)人民法院（2020）鄂28刑終91號(hào)為例
第五章破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪
1.金融領(lǐng)域洗錢罪及洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區(qū)分
——以廣東省廣州市人民法院（2011）粵刑初735號(hào)為例
2.為他人收購銀行卡幫助洗錢后“漂白”、合法化犯罪所得構(gòu)成自洗錢
——以江西省樂安縣人民法院（2022）贛1025刑初40號(hào)為例
3.淺論借貸型非典型洗錢在實(shí)務(wù)中的疑難點(diǎn)
——以天津市南開區(qū)人民法院（2021）津0104刑初384號(hào)為例
第六章金融詐騙犯罪類洗錢罪
1.“提供資金賬戶型”洗錢罪的認(rèn)定
——以上海市**中級(jí)人民法院(2021)滬01刑終1254號(hào)為例
2.信用卡金融犯罪案件中洗錢罪的認(rèn)定
附錄一　洗錢罪涉及法律法規(guī)及司法解釋匯編
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
中華人民共和國刑事訴訟法（節(jié)錄）
中華人民共和國反洗錢法
中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）
*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見
國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見
*高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）（節(jié)錄）
*高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定（節(jié)錄）
*高人民法院、*高人民檢察院、海關(guān)總署打擊非設(shè)關(guān)地成品油走私專題研討會(huì)會(huì)議紀(jì)要
*高人民法院、*高人民檢察院、海關(guān)總署關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見（節(jié)錄）
*高人民法院關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
*高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
*高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋
*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）（節(jié)錄）
附錄二　關(guān)于洗錢罪典型案例、解讀及答記者問
*高人民檢察院第四十四批指導(dǎo)性案例
*高人民檢察院第四十七批指導(dǎo)性案例
依法履行職務(wù)犯罪檢察職能　助力懲治金融腐敗和防范金融風(fēng)險(xiǎn)
檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例
*高人民檢察院第二批懲治洗錢犯罪典型案例解讀
*高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人就發(fā)布檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例答記者問
*高人民檢察院、中國人民銀行懲治洗錢犯罪典型案例
*高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例
*高人民法院、*高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布依法從嚴(yán)打擊私募基金犯罪典型案例
依法從嚴(yán)打擊私募基金犯罪　維護(hù)金融安全助推行業(yè)治理
人民法院案例庫案例
附錄三　北京市檢察機(jī)關(guān)打擊治理洗錢犯罪典型案例
廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布依法懲治金融犯罪典型案例
附錄四　檢察機(jī)關(guān)依法懲治洗錢犯罪　讓“罪”與“贓”無處遁形　切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)金融安全
國家監(jiān)察委員會(huì)、*高人民檢察院、公安部印發(fā)在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見
北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見》

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洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù) 作者簡(jiǎn)介

　　王朝勇，律師、仲裁員。北京市京師律師事務(wù)所權(quán)益投資合伙人，北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師，清華大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合導(dǎo)師，中國政法大學(xué)法律碩士學(xué)院研究生兼職導(dǎo)師，中國政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院碩士研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中國人民大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員，中國政法大學(xué)企業(yè)合規(guī)研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員。
　　著有《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》《有效辯護(hù)之道——我為法律人辯護(hù)》《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《說過就過——司法考試通關(guān)大全》《企業(yè)合規(guī)實(shí)戰(zhàn)案例解析》《中學(xué)生法治教育讀本》等著作�！　⊥醭�，律師、仲裁員。北京市京師律師事務(wù)所權(quán)益投資合伙人，北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師，清華大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合導(dǎo)師，中國政法大學(xué)法律碩士學(xué)院研究生兼職導(dǎo)師，中國政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院碩士研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中國人民大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員，中國政法大學(xué)企業(yè)合規(guī)研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員。
　　著有《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》《有效辯護(hù)之道——我為法律人辯護(hù)》《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《說過就過——司法考試通關(guān)大全》《企業(yè)合規(guī)實(shí)戰(zhàn)案例解析》《中學(xué)生法治教育讀本》等著作。陸云英，浙江金蘭律師事務(wù)所主任、律師，中國政法大學(xué)企業(yè)合規(guī)研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員，中國政法大學(xué)法律碩士學(xué)院研究生兼職導(dǎo)師，國家司法文明協(xié)同創(chuàng)新中心、中國政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院碩士研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師，中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心研究員，浙江省法律宣講團(tuán)成員，浙江省、金華市涉案合規(guī)評(píng)估專業(yè)人員，金華仲裁委員會(huì)仲裁員，民建開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)委員會(huì)委員，金華市貿(mào)促會(huì)涉外商事法律專家，金華民建企業(yè)家聯(lián)合會(huì)副會(huì)長，金華蘭溪商會(huì)副會(huì)長，金華市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)委。專業(yè)領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)合規(guī)，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、公司相關(guān)的訴訟，企業(yè)清算、重整和破產(chǎn)，民商事案件的訴訟、仲裁，刑事案件辯護(hù)。
　　著有《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)——HR不可不知的200個(gè)實(shí)務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)提示》《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)經(jīng)營管理法律風(fēng)險(xiǎn)》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》《企業(yè)合規(guī)實(shí)戰(zhàn)案例解析》《說上就上——公司創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)和案例解析》。李易坪，四川大學(xué)哲學(xué)博士，研究方向?yàn)檎軐W(xué)、法理學(xué)、倫理學(xué)。近年來，參與省部級(jí)課題2項(xiàng)，發(fā)表論文5篇，其中2篇為CSSCI來源期刊。
　　論文成果如下：
　　(1)李易坪：《法治思維視閾下科技倫理教育觀完善探析——基于當(dāng)下科技發(fā)展中學(xué)術(shù)道德失范行為現(xiàn)象的思考》,載《法學(xué)雜志》2020年第5期。
　　(2)李易坪：《自然，質(zhì)簡(jiǎn)與玄詩：道家文學(xué)風(fēng)格之美育價(jià)值——評(píng)》，載《教育發(fā)展研究》2023年第16期。
　　(3)李易坪：《馬克思人學(xué)觀中的哲學(xué)思維探析》，載《山東青年政治學(xué)院學(xué)報(bào)》2020年第3期。
　　(4)李易坪，王增福：《經(jīng)驗(yàn)論與唯理論對(duì)“天賦觀念”的論爭(zhēng)》，載《濟(jì)寧學(xué)院學(xué)報(bào)》2020年第4期。
　　(5)李易坪：《“德文化”的時(shí)代價(jià)值探析》，載《中共濟(jì)南市委黨校學(xué)報(bào)》2020年第3期。倪玉斌，浙江金哲律師事務(wù)所主任，金華仲裁委員會(huì)仲裁員，金華市律師協(xié)會(huì)第七屆常務(wù)理事，婺城區(qū)政協(xié)委員，金華市政府行政規(guī)范性文件（立法）行政合同審查專家，金華市行政復(fù)議委員會(huì)專家，浙江省涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制專業(yè)人員，金華市涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制專業(yè)人員，金華市政府執(zhí)法監(jiān)督員，金華市人民檢察院人民監(jiān)督員，金華市醫(yī)療保障局社會(huì)監(jiān)督員，金華市金哲企業(yè)合規(guī)發(fā)展中心理事長，金華市浙江北大科技園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，金華市特殊教育學(xué)校法治副校長，民進(jìn)企業(yè)家理事會(huì)副會(huì)長，民進(jìn)金華市委會(huì)社法醫(yī)衛(wèi)工作委員會(huì)主任，民進(jìn)金華教育一支部副主委，金華市中小微企業(yè)營商環(huán)境法律服務(wù)團(tuán)成員，婺城區(qū)人民法院第三方案件評(píng)查專業(yè)人員，金華市僑聯(lián)法顧委委員。陸一凡，上海市錦天城律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心研究員，華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院本科學(xué)位論文校外評(píng)閱專家。主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)樾淌罗q護(hù)、企業(yè)合規(guī)、公司治理、爭(zhēng)議解決。
　　參與編著：《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)——HR不可不知的200個(gè)實(shí)務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)提示》《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》等。劉緒光，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心研究員。通過多年的法律知識(shí)學(xué)習(xí)及多年的辦案實(shí)踐，具有深厚的法學(xué)理論功底和較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)能力，在工作中始終秉承“專業(yè)、誠信、高效、優(yōu)質(zhì)”服務(wù)理念，盡力盡心盡責(zé)地處理接受委托的每一個(gè)案件。專注于公司糾紛及經(jīng)濟(jì)類刑事辯護(hù)，擔(dān)任多家企業(yè)法律顧問。執(zhí)業(yè)期間處理多件民商事法律案件、刑事案件、刑民交叉案件，對(duì)虛假訴訟領(lǐng)域研究較深。
　　參與編著：《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》《說過就過——司法考試通關(guān)大全》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《有效辯護(hù)之道——我為法律人辯護(hù)》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)——HR不可不知的200個(gè)實(shí)務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)提示》《中學(xué)生法治教育讀本》等。單子峰，北京市京師律師事務(wù)所虛假訴訟法律事務(wù)部成員，中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心研究員。
　　參與編著：《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》《說過就過——司法考試通關(guān)大全》《說贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》《開設(shè)賭場(chǎng)罪——類案釋解與法律實(shí)務(wù)》《說成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》《中學(xué)生法治教育讀本》等。李哲睿，北京市京師律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)國際法學(xué)專業(yè)，法學(xué)碩士。參與辦理多件涉區(qū)域民事案件，以及多件刑事案件、刑民交叉案件，如虛假訴訟案件、詐騙案件、正當(dāng)防衛(wèi)案件等。
　　參與編著：《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選（修訂版）》《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)——HR不可不知的200個(gè)實(shí)務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)提示》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》等。譚經(jīng)泉，北京京師（杭州）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、黨支部副書記、首席刑辯律師、建筑工程法律事務(wù)部主任。
　　杭州市律協(xié)第十屆建設(shè)工程專業(yè)委員會(huì)秘書長，杭州市律協(xié)第十屆刑事訴訟法專業(yè)委員會(huì)委員，杭州市律協(xié)第九屆建設(shè)工程專業(yè)委員會(huì)委員，杭州市律協(xié)第九屆刑法專業(yè)委員會(huì)委員。浙江省湖北商會(huì)第一屆法務(wù)行業(yè)委員會(huì)副主任，杭州市湖北商會(huì)法律援助中心副主任兼秘書長，上海湖北通山商會(huì)名譽(yù)會(huì)長，第十屆、十一屆中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省通山縣委員會(huì)委員，中共成寧市委、咸寧市政府招商大使。
　　曾榮獲咸寧市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)“愛心大律師”稱號(hào)，2020年、2021年、2022年湖北省通山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共青團(tuán)通山縣委員會(huì)“捐資助學(xué)先進(jìn)個(gè)人”，京師杭州律所建筑工程法律事務(wù)部京師律所體系2022年度、2023年度全國優(yōu)秀專業(yè)部門，個(gè)人獲得2020年至2023年連續(xù)四年北京京師(杭州)律師事務(wù)所業(yè)務(wù)領(lǐng)跑獎(jiǎng)。趙姝赟，北京市京師律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。
　　參與編著：《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選（修訂版）》《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》《企業(yè)勞動(dòng)用工合規(guī)——HR不可不知的200個(gè)實(shí)務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)提示》《說贏就贏——虛假訴訟案件一本通》《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》等。