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百煉成鋼:企業爭議解決與風險管理 版權信息
- ISBN：9787519793364
- 條形碼：9787519793364 ; 978-7-5197-9336-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
百煉成鋼:企業爭議解決與風險管理 本書特色
商事爭議解決與風險管理
行政爭議解決與風險管理
刑事爭議解決與風險管理
百煉成鋼:企業爭議解決與風險管理 內容簡介
本項目為企業爭議解決與合規方面的合著作品, 分為三個方面內容: 商事合規與風險管理部分、行政合規與風險管理部分、刑事合規與風險管理部分。每個部分集合了十幾個問題, 以糾問的方式, 結合案例予以解答。
百煉成鋼:企業爭議解決與風險管理 目錄
**部分 商事爭議解決與風險管理
1 股東簽名被偽造、股權被轉讓，登記機關撤銷登記后，第三人增資入股行為是否依然有效？
2 控股股東以多數決方式修改股東出資期限，小股東能否請求確認股東會決議無效？
3 大股東召開關于減資的股東會時，未通知小股東，股東會決議是否無效？
4 公司未通知小股東參會，股東會決議在程序方面的瑕疵是否屬于輕微瑕疵，能否被撤銷？
5 定性為股權讓與擔保后，如何確定股東會決議的成立與否？
6 公司已通知股東參會，但未提前15日通知，股東會決議效力如何？
7 董事會作出的記錄性文件是否屬于董事會決議，能否成為確認公司決議無效之訴的對象？
8 被解除董事職務的“董事”，能否作為原告請求確認董事會決議無效？
9 股東能否在請求確認公司決議無效的同時，請求享有無效決議中增資所對應的股東權益？
10 合伙協議明確約定合伙人之間轉讓合伙財產份額須全體合伙人同意，違反約定的轉讓協議效力如何？
11 公司章程中，強制離職股東轉讓股權的條款是否有效？
12 有限公司股東通過特殊約定排除“同股同權”“同股同價”，約定的效力如何認定？
13 章程限制股權轉讓，股東是否必須遵守？
14 公司章程規定董事長由股東推薦，在實踐中應如何理解“推薦”的真實意思？
15 股東對外轉讓股權后，出讓股東及受讓人是否仍承擔出資義務？
16 公務員投資入股，能否以違反法律為由，全盤否定其投資權益？
17 公司在股東未全面履行出資義務時，能否通過股東會決議解除股東出資額對應的股權？
18 股東以有效知識產權增資，后該知識產權被宣告無效，增資股東是否有補充出資的義務？
19 股東轉讓已具備破產原因公司之股權，能否免除其出資義務，受讓股權一方是否應當承擔連帶責任？
20 股東將出資款轉入公司賬戶驗資后隨即轉出，是否構成抽逃出資？
21 股東轉移公司資金，債權人能否主張股東對公司債務承擔連帶責任？
22 股權債務形成時為一人有限公司，能否通過變更公司股權結構避免對公司債務的連帶責任？
23 不具備公司股東身份，法院能否以“過度支配與控制”為由否認法人人格，判令其承擔連帶責任？
24 股東會已作出延長股東出資期限的決議，債權人能否主張股東在未出資范圍內對公司債務承擔補充賠償責任？
25 公司無可供執行財產，股東未屆期限的認繳出資能否加速到期？
26 京牌小汽車實際出資企業非名義所有權人，實際出資企業是否享有排除債權人強制執行的民事權益？
27 減資程序違法，股東是否必然構成抽逃出資，應否在本息范圍內擔責？
28 公司權益受損，股東是否必須履行前置程序方可代表公司提起訴訟？
29 瑕疵出資股東是否享有知情權，對加入公司前的信息是否享有知情權？
30 營利性民辦學校的舉辦者，能否享有“股東知情權”？
31 股東行使知情權，是否當然有權查閱公司原始會計憑證？
32 股東會未對利潤分配作出決議，股東是否有權請求公司進行利潤分配？
33 股東未提交載明具體利潤分配方案的股東會決議時，法院能否強制公司利潤分配？
34 股權代持情形下，被代持方是否享有公司盈余分配請求權？
35 擔任法定代表人的董事長辭職，股東會不作為導致無法變更登記，離職董事能否通過司法途徑維權？
36 大股東單方決定將公司資金出借給其關聯公司，小股東能否訴請解散公司？
37 董監高是否負有配合破產清算的義務，未配合應否承擔不利后果？
38 少數股東能否以多數股東侵害公司利益，可能妨害公司清算為由，向法院申請強制清算？
第二部分 行政爭議解決與風險管理
1 當事人委托代辦注冊公司，代辦提交虛假材料的，公司會被處罰嗎？
2 股東向他人借款出資，經驗資后轉出，賬上記應收賬款，屬于抽逃出資的行為嗎？
3 實行認繳資本制的公司，股東未交付或未按時繳付出資款，公司會被行政處罰嗎？
4 公司可以將資金以個人名義存儲于銀行進行體外循環嗎？
5 公司已召開股東會成立清算組，但未按規定通知債權人，會被處罰嗎？
6 公司主管人員提供不真實的財務會計報告會被罰款嗎？
7 公司成立后無正當理由可以超過6個月未開業嗎？
8 用人單位直接涉及勞動者切身利益的規章制度違反法律、法規規定的，會被處罰嗎？
9 用人單位可以不建立職工名冊嗎？
10 用人單位與勞動者簽訂的協議中缺乏勞動合同必 備條款，會被視為未簽訂書面勞動合同嗎？
11 用人單位初次約定的試用期沒有達到法定的試用期*高限，是否可以在初次約定的試用期期滿后延長試用期？
12 用人單位可以向勞動者收取“風險押金”嗎？
13 用人單位未向勞動者出具解除勞動合同書面證明導致勞動者失去工作機會的，需要賠償勞動者損失嗎？
14 用人單位未與勞動者協商一致增加其工作任務，可以直接延長勞動者的工作時間嗎？
15 用人單位要求勞動者選擇調崗降薪或離職，勞動者選擇離職的，用人單位需要支付勞動者補償金嗎？
16 用人單位不與勞動者簽訂無固定期限合同會被處罰嗎？
17 用人單位可以在勞動者孕產假期間與勞動者簽訂解除勞動合同證明書嗎？
18 用人單位安排勞動者每周工作6天、休息1天合法嗎？
19 用人單位未按規定給予員工休假或年休假工資報酬的，會被處罰嗎？
20 用人單位可以未復工復產為由拒絕向勞動者發放生活費嗎？
21 內部測試報告能否作為廣告宣傳的有效證明材料？
22 公司員工在微信朋友圈發布投資理財廣告，公司會被處罰嗎？
23 房地產企業可以在廣告中以“時間概念表示距離”的方式宣傳嗎？
24 醫療機構可以在廣告中宣傳“治愈率”嗎？
25 “軟文”是“廣告”嗎？
26 保健食品廣告可以宣傳安全、放心有保障嗎？
27 平臺運營商未盡到廣告審核義務，會被處罰嗎？
28 經營者實施橫向壟斷協議，申請寬大制度后是否能免除全部罰款？
29 協議中的“排除、限制競爭”條款，是否一定要達到“具有排除、限制競爭的效果”才會被認定為壟斷協議？
30 若交易相對人曾有不良信用記錄，是經營者拒絕與其交易的正當理由嗎？
31 經營者集中未達到經營者集中申報標準，一定不需要申報嗎？
32 企業銷售的產品中可以帶有他人標識嗎？
33 經營者在交易活動中，可以向交易相對方支付折扣嗎？
34 經營者可以對銷售商品的“銷售狀況”“用戶評價”刷單宣傳嗎？
35 前員工離職后創辦公司使用曾接觸到的商業秘密，構成不正當競爭嗎？
36 經營者進行有獎銷售可以不公布獲獎名單嗎？
37 經營者僅編造虛假信息未進行傳播的，構成商業詆毀嗎？
38 經營者屏蔽、限流其他經營者的網絡產品或者服務，構成不正當競爭嗎？
第三部分 刑事爭議解決與風險管理
1 在從事營運性質的交通運輸中發生重大事故，構成交通肇事罪還是重大責任事故罪？
2 為牟取非法利益，通過更改生產日期等方式銷售超過保質期的食品，是否構成銷售偽劣產品罪？
3 種子公司自行篩選無標簽大豆品種，冒充國家農作物審定品種進行銷售，是否構成生產、銷售偽劣產品罪？
4 具有經營資質的藥品企業，采購并銷售沒有合法手續的藥品，是否構成銷售假藥罪？
5 公司在發行私募債券過程中，提交虛假材料的，是否構成欺詐發行證券罪？
6 上市公司以外的其他信息披露義務人，提供虛假信息，能否構成違規披露、不披露重要信息罪？
7 公司進入破產清算前，高管將資金通過“走賬”形式轉給他人，之后向清算組隱匿財產的，是否構成妨害清算罪？
8 公司設立“小金庫”,出現問題時銷毀相關賬目，是否構成故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪？
9 公司高管收受商業回扣、手續費歸個人所有，是否構成非國家工作人員受賄罪？
10 控股股東或實際控制人將上市公司資金用于個人營利活動，是否構成背信損害上市公司利益罪？
11 高管操縱上市公司違規向控股股東提供擔保，是否一定構成背信損害上市公司利益罪？
12 企業為了融資，歸集不特定社會公眾資金，并承諾還本付息的，是否構成非法吸收公眾存款罪？
13 未經國家主管部門批準，對外公開出售公司股權籌集資金，是否構成擅自發行股票罪？
14 從他人處獲取內幕信息后進行證券交易，是否構成內幕交易罪？
15 被動獲悉內幕信息的人員，能否構成內幕交易罪？
16 私募基金從業人員伙同金融機構從業人員，利用金融機構的未公開信息從事證券交易活動，能否構成利用未公開信息交易罪？
17 編造并且傳播影響證券交易的虛假信息，是否構成編造并傳播證券交易虛假信息罪？
18 證券公司等金融機構違背受托義務，擅自運用客戶資金，是否構成背信運用受托財產罪？
19 明知是非法集資所得，幫助他人將集資款兌換成虛擬幣的，是否構成洗錢罪？
20 通過向銀行貸款的方式騙取擔保人提供擔保的，構成貸款詐騙罪還是合同詐騙罪？
21 使用虛假的房產證做抵押進行借款，是否一定構成合同詐騙罪？
22 編造虛假的借款理由，或者借款之后改變用途，是否一定構成詐騙罪？
23 在并購過程中偽造證據，制造虛假債權起訴并購方，是否構成虛假訴訟型詐騙？
24 在實施“套路貸”過程中，提起民事訴訟非法占有他人財產，構成詐騙罪還是虛假訴訟罪？
25 簽訂合同并收取對方保證金后挪作他用，是否構成合同詐騙罪？
26 企業逃避繳納稅款達到10萬元以上，是否一定構成逃稅罪？
27 不以騙取稅款為目的，讓他人虛開增值稅專用發票并支付開票費，雖不成立虛開增值稅專用發票罪，但一定不構成其他犯罪嗎？
28 假冒在我國取得的注冊商標，但將假冒注冊商標的商品銷往境外的，是否構成假冒注冊商標罪？
29 公司高管離職后，盜取原公司技術信息的，是否構成侵犯商業秘密罪？
30 利用抖音賬號發布捏造的視頻，詆毀他人商業信譽或商品聲譽，是否構成損害商業信譽、商品聲譽罪？
31 對保健品功能作虛假宣傳，向老年人高價銷售保健品騙取財物的，構成虛假廣告罪還是詐騙罪？
32 串通拍賣行為是否屬于串通投標，能否構成串通投標罪？
33 “詐騙型傳銷”和“經營型傳銷”，是否都構成組織、領導傳銷活動罪？
34 未經批準從事資金支付結算業務，是否構成非法經營罪？
35 虛構“首席分析師”等身份，指導客戶在自設平臺上炒作期貨，構成非法經營罪還是詐騙罪？
36 未經許可擅自從事出租汽車運輸業務，是否構成非法經營罪？
37 未經合法審批，擅自建設住宅并對外銷售，是否構成非法經營罪？
38 不具備經營證券業務資質的公司，擅自開展證券咨詢業務，是否構成非法經營罪？
39 公司股權轉讓是否等同土地使用權轉讓，能否構成非法轉讓、倒賣土地使用權罪？
40 房產中介在網站上公開房源信息并從中牟利，是否構成侵犯公民個人信息罪？
41 電商企業員工利用公司系統平臺操作權限侵占本單位財物的，是否構成職務侵占罪？
42 個人獨資企業中的人員侵占本單位財物，能否構成職務侵占罪？
43 公司高管將客戶歸還的資金私自借貸給他人，是否構成挪用資金罪？
44 不具備用工主體資格的單位或個人，違法用工且拒不支付勞動報酬，是否構成拒不支付勞動報酬罪？
45 為境內用戶非法提供境外互聯網接入服務，是否構成拒不履行信息網絡安全管理義務罪？
46 利用互聯網經營外匯二元期權業務，是否構成開設賭場罪？
47 網絡“一元購”抽獎式銷售，是否構成開設賭場罪？
48 欺騙勞動人事爭議仲裁委員會出具仲裁調解書，以該調解書向法院申請強制執行的，是否構成虛假訴訟罪？
49 公司明知是非法集資所得，通過轉賬等方式協助資金轉移的，是否構成洗錢罪？
50 轉移公司收取的租金挪作他用，是否構成拒不執行判決、裁定罪？
51 企業未取得排污許可證，通過暗管排放有毒物質，是否構成污染環境罪？
52 醫藥企業將產生的廢水排入河道，是否構成污染環境罪？
53 未經批準擅自建設生態休閑莊園，是否構成非法占用農用地罪？
54 通過與村民小組以股份合作的形式承建項目，借機開采河道砂石，是否構成非法采礦罪？
55 快遞公司為賺取高于市場價的寄遞費用，幫助他人郵寄毒品，是否構成運輸毒品罪？
56 企業為謀取不正當利益給予國家工作人員財物，是否構成單位行賄罪？
57 為謀取不正當利益給予國有企業工作人員財物，是否構成行賄罪？
58 在行賄人與國家工作人員間進行溝通撮合，是否構成介紹賄賂罪？
59 被投企業涉嫌刑事風險，投資人如何配合有關部門開展刑事調查？
60 企業自身權益遭受犯罪行為侵害時，如何有效進行刑事控告？
后 記
1 股東簽名被偽造、股權被轉讓，登記機關撤銷登記后，第三人增資入股行為是否依然有效？
2 控股股東以多數決方式修改股東出資期限，小股東能否請求確認股東會決議無效？
3 大股東召開關于減資的股東會時，未通知小股東，股東會決議是否無效？
4 公司未通知小股東參會，股東會決議在程序方面的瑕疵是否屬于輕微瑕疵，能否被撤銷？
5 定性為股權讓與擔保后，如何確定股東會決議的成立與否？
6 公司已通知股東參會，但未提前15日通知，股東會決議效力如何？
7 董事會作出的記錄性文件是否屬于董事會決議，能否成為確認公司決議無效之訴的對象？
8 被解除董事職務的“董事”，能否作為原告請求確認董事會決議無效？
9 股東能否在請求確認公司決議無效的同時，請求享有無效決議中增資所對應的股東權益？
10 合伙協議明確約定合伙人之間轉讓合伙財產份額須全體合伙人同意，違反約定的轉讓協議效力如何？
11 公司章程中，強制離職股東轉讓股權的條款是否有效？
12 有限公司股東通過特殊約定排除“同股同權”“同股同價”，約定的效力如何認定？
13 章程限制股權轉讓，股東是否必須遵守？
14 公司章程規定董事長由股東推薦，在實踐中應如何理解“推薦”的真實意思？
15 股東對外轉讓股權后，出讓股東及受讓人是否仍承擔出資義務？
16 公務員投資入股，能否以違反法律為由，全盤否定其投資權益？
17 公司在股東未全面履行出資義務時，能否通過股東會決議解除股東出資額對應的股權？
18 股東以有效知識產權增資，后該知識產權被宣告無效，增資股東是否有補充出資的義務？
19 股東轉讓已具備破產原因公司之股權，能否免除其出資義務，受讓股權一方是否應當承擔連帶責任？
20 股東將出資款轉入公司賬戶驗資后隨即轉出，是否構成抽逃出資？
21 股東轉移公司資金，債權人能否主張股東對公司債務承擔連帶責任？
22 股權債務形成時為一人有限公司，能否通過變更公司股權結構避免對公司債務的連帶責任？
23 不具備公司股東身份，法院能否以“過度支配與控制”為由否認法人人格，判令其承擔連帶責任？
24 股東會已作出延長股東出資期限的決議，債權人能否主張股東在未出資范圍內對公司債務承擔補充賠償責任？
25 公司無可供執行財產，股東未屆期限的認繳出資能否加速到期？
26 京牌小汽車實際出資企業非名義所有權人，實際出資企業是否享有排除債權人強制執行的民事權益？
27 減資程序違法，股東是否必然構成抽逃出資，應否在本息范圍內擔責？
28 公司權益受損，股東是否必須履行前置程序方可代表公司提起訴訟？
29 瑕疵出資股東是否享有知情權，對加入公司前的信息是否享有知情權？
30 營利性民辦學校的舉辦者，能否享有“股東知情權”？
31 股東行使知情權，是否當然有權查閱公司原始會計憑證？
32 股東會未對利潤分配作出決議，股東是否有權請求公司進行利潤分配？
33 股東未提交載明具體利潤分配方案的股東會決議時，法院能否強制公司利潤分配？
34 股權代持情形下，被代持方是否享有公司盈余分配請求權？
35 擔任法定代表人的董事長辭職，股東會不作為導致無法變更登記，離職董事能否通過司法途徑維權？
36 大股東單方決定將公司資金出借給其關聯公司，小股東能否訴請解散公司？
37 董監高是否負有配合破產清算的義務，未配合應否承擔不利后果？
38 少數股東能否以多數股東侵害公司利益，可能妨害公司清算為由，向法院申請強制清算？
第二部分 行政爭議解決與風險管理
1 當事人委托代辦注冊公司，代辦提交虛假材料的，公司會被處罰嗎？
2 股東向他人借款出資，經驗資后轉出，賬上記應收賬款，屬于抽逃出資的行為嗎？
3 實行認繳資本制的公司，股東未交付或未按時繳付出資款，公司會被行政處罰嗎？
4 公司可以將資金以個人名義存儲于銀行進行體外循環嗎？
5 公司已召開股東會成立清算組，但未按規定通知債權人，會被處罰嗎？
6 公司主管人員提供不真實的財務會計報告會被罰款嗎？
7 公司成立后無正當理由可以超過6個月未開業嗎？
8 用人單位直接涉及勞動者切身利益的規章制度違反法律、法規規定的，會被處罰嗎？
9 用人單位可以不建立職工名冊嗎？
10 用人單位與勞動者簽訂的協議中缺乏勞動合同必 備條款，會被視為未簽訂書面勞動合同嗎？
11 用人單位初次約定的試用期沒有達到法定的試用期*高限，是否可以在初次約定的試用期期滿后延長試用期？
12 用人單位可以向勞動者收取“風險押金”嗎？
13 用人單位未向勞動者出具解除勞動合同書面證明導致勞動者失去工作機會的，需要賠償勞動者損失嗎？
14 用人單位未與勞動者協商一致增加其工作任務，可以直接延長勞動者的工作時間嗎？
15 用人單位要求勞動者選擇調崗降薪或離職，勞動者選擇離職的，用人單位需要支付勞動者補償金嗎？
16 用人單位不與勞動者簽訂無固定期限合同會被處罰嗎？
17 用人單位可以在勞動者孕產假期間與勞動者簽訂解除勞動合同證明書嗎？
18 用人單位安排勞動者每周工作6天、休息1天合法嗎？
19 用人單位未按規定給予員工休假或年休假工資報酬的，會被處罰嗎？
20 用人單位可以未復工復產為由拒絕向勞動者發放生活費嗎？
21 內部測試報告能否作為廣告宣傳的有效證明材料？
22 公司員工在微信朋友圈發布投資理財廣告，公司會被處罰嗎？
23 房地產企業可以在廣告中以“時間概念表示距離”的方式宣傳嗎？
24 醫療機構可以在廣告中宣傳“治愈率”嗎？
25 “軟文”是“廣告”嗎？
26 保健食品廣告可以宣傳安全、放心有保障嗎？
27 平臺運營商未盡到廣告審核義務，會被處罰嗎？
28 經營者實施橫向壟斷協議，申請寬大制度后是否能免除全部罰款？
29 協議中的“排除、限制競爭”條款，是否一定要達到“具有排除、限制競爭的效果”才會被認定為壟斷協議？
30 若交易相對人曾有不良信用記錄，是經營者拒絕與其交易的正當理由嗎？
31 經營者集中未達到經營者集中申報標準，一定不需要申報嗎？
32 企業銷售的產品中可以帶有他人標識嗎？
33 經營者在交易活動中，可以向交易相對方支付折扣嗎？
34 經營者可以對銷售商品的“銷售狀況”“用戶評價”刷單宣傳嗎？
35 前員工離職后創辦公司使用曾接觸到的商業秘密，構成不正當競爭嗎？
36 經營者進行有獎銷售可以不公布獲獎名單嗎？
37 經營者僅編造虛假信息未進行傳播的，構成商業詆毀嗎？
38 經營者屏蔽、限流其他經營者的網絡產品或者服務，構成不正當競爭嗎？
第三部分 刑事爭議解決與風險管理
1 在從事營運性質的交通運輸中發生重大事故，構成交通肇事罪還是重大責任事故罪？
2 為牟取非法利益，通過更改生產日期等方式銷售超過保質期的食品，是否構成銷售偽劣產品罪？
3 種子公司自行篩選無標簽大豆品種，冒充國家農作物審定品種進行銷售，是否構成生產、銷售偽劣產品罪？
4 具有經營資質的藥品企業，采購并銷售沒有合法手續的藥品，是否構成銷售假藥罪？
5 公司在發行私募債券過程中，提交虛假材料的，是否構成欺詐發行證券罪？
6 上市公司以外的其他信息披露義務人，提供虛假信息，能否構成違規披露、不披露重要信息罪？
7 公司進入破產清算前，高管將資金通過“走賬”形式轉給他人，之后向清算組隱匿財產的，是否構成妨害清算罪？
8 公司設立“小金庫”,出現問題時銷毀相關賬目，是否構成故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪？
9 公司高管收受商業回扣、手續費歸個人所有，是否構成非國家工作人員受賄罪？
10 控股股東或實際控制人將上市公司資金用于個人營利活動，是否構成背信損害上市公司利益罪？
11 高管操縱上市公司違規向控股股東提供擔保，是否一定構成背信損害上市公司利益罪？
12 企業為了融資，歸集不特定社會公眾資金，并承諾還本付息的，是否構成非法吸收公眾存款罪？
13 未經國家主管部門批準，對外公開出售公司股權籌集資金，是否構成擅自發行股票罪？
14 從他人處獲取內幕信息后進行證券交易，是否構成內幕交易罪？
15 被動獲悉內幕信息的人員，能否構成內幕交易罪？
16 私募基金從業人員伙同金融機構從業人員，利用金融機構的未公開信息從事證券交易活動，能否構成利用未公開信息交易罪？
17 編造并且傳播影響證券交易的虛假信息，是否構成編造并傳播證券交易虛假信息罪？
18 證券公司等金融機構違背受托義務，擅自運用客戶資金，是否構成背信運用受托財產罪？
19 明知是非法集資所得，幫助他人將集資款兌換成虛擬幣的，是否構成洗錢罪？
20 通過向銀行貸款的方式騙取擔保人提供擔保的，構成貸款詐騙罪還是合同詐騙罪？
21 使用虛假的房產證做抵押進行借款，是否一定構成合同詐騙罪？
22 編造虛假的借款理由，或者借款之后改變用途，是否一定構成詐騙罪？
23 在并購過程中偽造證據，制造虛假債權起訴并購方，是否構成虛假訴訟型詐騙？
24 在實施“套路貸”過程中，提起民事訴訟非法占有他人財產，構成詐騙罪還是虛假訴訟罪？
25 簽訂合同并收取對方保證金后挪作他用，是否構成合同詐騙罪？
26 企業逃避繳納稅款達到10萬元以上，是否一定構成逃稅罪？
27 不以騙取稅款為目的，讓他人虛開增值稅專用發票并支付開票費，雖不成立虛開增值稅專用發票罪，但一定不構成其他犯罪嗎？
28 假冒在我國取得的注冊商標，但將假冒注冊商標的商品銷往境外的，是否構成假冒注冊商標罪？
29 公司高管離職后，盜取原公司技術信息的，是否構成侵犯商業秘密罪？
30 利用抖音賬號發布捏造的視頻，詆毀他人商業信譽或商品聲譽，是否構成損害商業信譽、商品聲譽罪？
31 對保健品功能作虛假宣傳，向老年人高價銷售保健品騙取財物的，構成虛假廣告罪還是詐騙罪？
32 串通拍賣行為是否屬于串通投標，能否構成串通投標罪？
33 “詐騙型傳銷”和“經營型傳銷”，是否都構成組織、領導傳銷活動罪？
34 未經批準從事資金支付結算業務，是否構成非法經營罪？
35 虛構“首席分析師”等身份，指導客戶在自設平臺上炒作期貨，構成非法經營罪還是詐騙罪？
36 未經許可擅自從事出租汽車運輸業務，是否構成非法經營罪？
37 未經合法審批，擅自建設住宅并對外銷售，是否構成非法經營罪？
38 不具備經營證券業務資質的公司，擅自開展證券咨詢業務，是否構成非法經營罪？
39 公司股權轉讓是否等同土地使用權轉讓，能否構成非法轉讓、倒賣土地使用權罪？
40 房產中介在網站上公開房源信息并從中牟利，是否構成侵犯公民個人信息罪？
41 電商企業員工利用公司系統平臺操作權限侵占本單位財物的，是否構成職務侵占罪？
42 個人獨資企業中的人員侵占本單位財物，能否構成職務侵占罪？
43 公司高管將客戶歸還的資金私自借貸給他人，是否構成挪用資金罪？
44 不具備用工主體資格的單位或個人，違法用工且拒不支付勞動報酬，是否構成拒不支付勞動報酬罪？
45 為境內用戶非法提供境外互聯網接入服務，是否構成拒不履行信息網絡安全管理義務罪？
46 利用互聯網經營外匯二元期權業務，是否構成開設賭場罪？
47 網絡“一元購”抽獎式銷售，是否構成開設賭場罪？
48 欺騙勞動人事爭議仲裁委員會出具仲裁調解書，以該調解書向法院申請強制執行的，是否構成虛假訴訟罪？
49 公司明知是非法集資所得，通過轉賬等方式協助資金轉移的，是否構成洗錢罪？
50 轉移公司收取的租金挪作他用，是否構成拒不執行判決、裁定罪？
51 企業未取得排污許可證，通過暗管排放有毒物質，是否構成污染環境罪？
52 醫藥企業將產生的廢水排入河道，是否構成污染環境罪？
53 未經批準擅自建設生態休閑莊園，是否構成非法占用農用地罪？
54 通過與村民小組以股份合作的形式承建項目，借機開采河道砂石，是否構成非法采礦罪？
55 快遞公司為賺取高于市場價的寄遞費用，幫助他人郵寄毒品，是否構成運輸毒品罪？
56 企業為謀取不正當利益給予國家工作人員財物，是否構成單位行賄罪？
57 為謀取不正當利益給予國有企業工作人員財物，是否構成行賄罪？
58 在行賄人與國家工作人員間進行溝通撮合，是否構成介紹賄賂罪？
59 被投企業涉嫌刑事風險，投資人如何配合有關部門開展刑事調查？
60 企業自身權益遭受犯罪行為侵害時，如何有效進行刑事控告？
后 記
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百煉成鋼:企業爭議解決與風險管理 作者簡介
羅周敏，碩士研究生，北京恒都律師事務所高級合伙人、執委委員、商事訴訟與仲裁專業委員會副主任、生命科學與醫療健康業務部召集人，中國研究型醫院學會醫藥法律專業委員會常務委員，第四屆北京市朝陽區律師協會公司業務研究會副秘書長，第十二屆北京市律師協會民法專業委員會委員。執業以來專注民商事訴訟與仲裁、企業并購重組、私募基金、公司風險控制等領域，擅長復雜商事爭議解決，主辦案件標的金額高達百億余元。曾多次受邀為客戶提供民商事訴訟風險防控、高管風險防控、勞動人事管理等專題培訓。
張金龍，中國政法大學刑法學碩士，北京恒都律師事務所高級合伙人、刑委會副主任。從事法律工作十余年，曾在北京某人民法院任職，辦理、參與審理近千件刑事案件，有扎實的理論功底和豐富的實踐經驗。
執業以來專注刑事辯護、控告申訴、調查應對等領域，尤其擅長處理經濟犯罪、職務犯罪、互聯網犯罪、知識產權犯罪以及刑民交叉案件，所承辦多起案件當事人被取保候審、終止偵查、不起訴、免予處罰、判處緩刑或者從輕、減輕處罰。出版《證券業合規風控實務:典型案例與操作指引》（合著）。
于曉澎，北京市京師（通州）律師事務所專職律師。曾供職于某券商投行部，幫助多家公司成功掛牌。2019年執業以來代理大量民商事案件，積累了較豐富的實踐經驗。 羅周敏，碩士研究生，北京恒都律師事務所高級合伙人、執委委員、商事訴訟與仲裁專業委員會副主任、生命科學與醫療健康業務部召集人，中國研究型醫院學會醫藥法律專業委員會常務委員，第四屆北京市朝陽區律師協會公司業務研究會副秘書長，第十二屆北京市律師協會民法專業委員會委員。執業以來專注民商事訴訟與仲裁、企業并購重組、私募基金、公司風險控制等領域，擅長復雜商事爭議解決，主辦案件標的金額高達百億余元。曾多次受邀為客戶提供民商事訴訟風險防控、高管風險防控、勞動人事管理等專題培訓。
張金龍，中國政法大學刑法學碩士，北京恒都律師事務所高級合伙人、刑委會副主任。從事法律工作十余年，曾在北京某人民法院任職，辦理、參與審理近千件刑事案件，有扎實的理論功底和豐富的實踐經驗。
執業以來專注刑事辯護、控告申訴、調查應對等領域，尤其擅長處理經濟犯罪、職務犯罪、互聯網犯罪、知識產權犯罪以及刑民交叉案件，所承辦多起案件當事人被取保候審、終止偵查、不起訴、免予處罰、判處緩刑或者從輕、減輕處罰。出版《證券業合規風控實務:典型案例與操作指引》（合著）。
于曉澎，北京市京師（通州）律師事務所專職律師。曾供職于某券商投行部，幫助多家公司成功掛牌。2019年執業以來代理大量民商事案件，積累了較豐富的實踐經驗。
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